Khám xét tại chi nhánh TP HCM (ảnh CA)

Qua khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI tại các địa phương như TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu… Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty GFDI.

Như đã đưa tin, ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài trụ sở chính tại Đà Nẵng, Công ty GFDI mở 12 chi nhánh trên cả nước (ảnh CA)

Cùng hành vi trên, Công an đã khởi tố các bị can đã hỗ trợ, giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội gồm: Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch).

Quá trình điều tra, Công an xác định, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng (ảnh CA)

Ngoài hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Công ty GFDI đã mở 12 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và các địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng, Nguyễn Quang Hoàng làm hợp đồng vay tiền lãi suất cao, đồng thời chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối về việc sử dụng toàn bộ dòng tiền của khách hàng vào việc đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại… Công ty còn cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Bị can Nguyễn Quang Hoàng (ảnh CA)

Không dừng ở đó, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư trên. Đặc biệt, Công ty GFDI đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng)…

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng không sử dụng vào các dự án như cam kết mà sử dụng sai mục đích và chủ yếu sử dụng vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng với sự hỗ trợ giúp sức của các bị can đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.