Trong số các bị can có ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời điểm phạm tội là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Đình Xứng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (sau này là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Bá Hùng, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa); Ngô Đình Chén, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền, cựu Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can khác bị truy tố cùng tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm Nguyễn Mạnh Sơn; Chủ tịch HĐQT Công ty Sông Mã;Đinh Xuân Hướng, Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Sông Mã.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, khám xét đối với ông Trịnh Văn Chiến

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Sông Mã tiền thân là Công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa (100% vốn nhà nước), được giao quản lý diện tích 1.733,8m2 (khu tập thể cũ) số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉn Thanh Hóa. Nguyễn Mạnh Sơn làm tổ trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Quá trình cổ phần hóa, các bị can đã xin giao đất, thực hiện giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Hạc Thành Tower, không xác định giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm giao đất vào giá trị doanh nghiệp, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước hơn 55,8 tỷ đồng.

Cụ thể, thực hiện cổ phần hóa, Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp. Sở Tài chính có tờ trình ngày 23/2/2012 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tổng giá trị tài sản công ty đến thời điểm ngày 30/9/2011 là hơn 474 tỷ đồng; nợ thực tế phải trả hơn 439 tỷ đồng; giá trị phần vốn nhà nước là hơn 34 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, ngày 5/4/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sông Mã thành công ty cổ phần, số lượng cổ phần phát hành lần đầu là 3,5 triệu cổ phần.

Mặc dù đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, chưa có quyết định giao đất, cấp thẩm quyền chưa phê duyệt đầu tư dự án, song Nguyễn Mạnh Sơn vẫn thống nhất để Đinh Xuân Hướng ký công văn số 42 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị giao làm chủ đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng dịch vụ tổng hợp. Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đến năm 2012, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Công ty Sông Mã được giao làm chủ đầu tư dự án Hạc Thành Tower với chức năng xây dựng tòa nhà thương mại, văn phòng cho thuê kết hợp với nhà ở căn hộ, diện tích thực tế là 2.961m2 (trong đó, diện tích đất xây dựng là 1.960m2, đất giao thông 656,2m2).

Công ty Sông Mã đã lập dự án nhà ở thương mại gồm khu cao ốc hỗn hợp 15 tầng, khu nhà ở thương mại 5 tầng (gồm 8 căn hộ liền cao cấp) và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trước ngày chính thức giao đất, Sơn thống nhất, Hướng ký văn bản đề xuất và các đơn vị liên quan đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho Công ty Sông Mã được huy động vốn bằng việc chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Huy Hoàng.

Ngày 16/8/2012, bị can Trịnh Văn Chiến (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) ký công văn đồng ý. Công ty Sông Mã đã chuyển nhượng 1.227,4m2 cho Công ty TNHH Huy Hoàng với giá 21 triệu đồng/m2. Phần diện tích còn lại tiếp tục được chuyển cho 3 cá nhân khác.

Kết quả điều tra xác định, quá trình chuyển nhượng đất trái pháp luật, ông Đinh Xuân Hướng hưởng lợi hơn 6,4 tỷ đồng và ông Nguyễn Mạnh Sơn hưởng lợi 3,5 tỷ đồng.

Các ông Trịnh Văn Chiến, khi đó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý cho Công ty Sông Mã chuyển nhượng đất, đồng ý áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1/2013 theo đơn giá đất năm 2009 là trái pháp luật. Ông Nguyễn Đình Xứng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Sông Mã là 21 triệu đồng/m2 trái pháp luật, ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần, xác định giá trị thực tế doanh nghiệp không bao gồm giá trị khu đất, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước.

Quá trình điều tra, ông Chiến và ông Xứng khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện nộp tổng số tiền 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả (mỗi người nộp 22,5 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế về đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.