Theo bị can Vũ Đình Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á - khách hàng của công ty này là các CDC, đơn vị y tế, bệnh viện, các trung tâm y tế tuyến quận, huyện.

Trong việc chi tiền "lót tay" ngoài hợp đồng, Vũ Đình Hiệp sẽ chuyển tỷ lệ nhận,  số tiền, số tài khoản và thông tin bên nhận cho bộ phận kế toán do Phan Tôn Noel Thảo phụ trách.

Sau đó, Phan Tôn Noel Thảo sẽ chuyển tiền vào các tài khoản này. Tại cơ quan điều tra, Phan Tôn Noel Thảo khai đã chi tiền cho các đơn vị y tế trên cả nước. Chẳng hạn như CDC Nghệ An, CDC Hải Dương, nhiều đơn vị y tế, bệnh viện…

Cũng theo Thảo, về quy mô, các đơn hàng mua bán kit test COVID, thiết bị y tế ít cũng 500 triệu đồng, nhiều thì hàng trăm tỷ đồng.

Các tài khoản chuyển tiền "lót tay" đều liên kết số điện thoại của vợ Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Hiện nay, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, và kê biên 8 bất động sản của bị can này.

Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện việc khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp và phong tỏa nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc Công ty Việt Á có trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD. Kê biên 20 bất động sản của các bị can tại nhiều địa phương. 

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm lưu trữ hàng hóa của Công ty Việt Á tại 8 địa phương. Gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An.

Hiện, cơ quan điều tra đã triệu tập trên 30 người có liên quan tới vụ án này.