Cụ thể, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH) bị truy thu số tiền thuế giá trị gia tăng gần 20,8 tỷ đồng, tiền nộp chậm thuế giá trị gia tăng hơn 9,5 tỷ đồng và điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng 67,5 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng Thuduc House), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Thuduc House, Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood), Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) và Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Động thái này được nhà chức trách đưa ra trong quá trình điều tra nhóm người làm khống hồ sơ để chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng, xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.
Hiện, C03 truy nã quốc tế và tổ chức truy bắt Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) - nghi can có vai trò chủ mưu; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.
Theo điều tra, Trịnh Tiến Dũng đã tổ chức cho nhiều người trong nước và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả thành lập hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tiếp đó, những người này giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty ở Mỹ, Hong Kong, Campuchia, Singapore, Malaysia... để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài.
Nhóm này còn bị cáo buộc đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với những người tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.
Ngoài ra, họ móc nối với những người tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt gần 366 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM.