Theo kết luận, cơ sở nhà đất tại 69 Nguyễn Du là tài sản nhà nước do Công ty Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng Hà Nội quản lý cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thuê làm văn phòng làm việc.

Đến 01/01/2008, hợp đồng thuê hết hạn sau đó chưa ký lại. Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC (công ty con của PVN) trước đó không trực tiếp thuê cơ sở nhà đất tại 69 Nguyễn Du.

Theo quy định tại Quyết định số 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước thì thẩm quyền quyết định việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất này thuộc UBND TP Hà Nội.

Việc PVC, PVN, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Bộ Tài chính trình Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND TP Hà Nội bán chỉ định cơ sở nhà đất 69 Nguyễn Du cho PVC (đơn vị đang thuê) để xây dựng trụ sở làm việc là không đúng thực tế.

Sau khi mua, PVC không tiến hành đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mà đề xuất và được PVN đồng ý thông qua chủ trương cho phép PVC chuyển nhượng cơ sở nhà đất trên.

TTCP kiến nghị đến ngày 31/10/2020 chưa thực hiện được việc thu hồi nhà đất 69 Nguyễn Du thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Sau đó, PVC thuê Công ty Cổ phần Sông Đà Toàn Cầu tư vấn đấu giá, phê duyệt giá khởi điểm và uỷ quyền cho Công ty tư vấn bán đấu giá trong khi UBND TP Hà Nội chưa có quyết định giao đất cho PVC là không đúng quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá.

Đến 31/12/2009, PVC ký hợp đồng (không số) chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành với giá trị là 95.949 triệu đồng. Khi tổ chức đấu giá, công nhận kết quả trúng đấu giá, PVC chưa được UBND TP Hà Nội giao đất, vì vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng như trên là không có cơ sở pháp lý, sai quy định Luật Đất đai 2003 và Nghị định 05/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản”, kết luận thanh tra nêu rõ.

TTCP khẳng định trách nhiệm thuộc về PVC, PVN, UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính và cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 69 Nguyễn Du.

Từ những sai phạm này, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hà Nội phối hợp với PVN rà soát để thu hồi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất này. Đến thời điểm 31/10/2020 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành được thành lập vào tháng 05/2007, đặt trụ sở chính tại số 57 phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công ty Hợp Thành do 03 cổ đông sáng lập, là các ông Lê Mạnh Sơn, Lê Hồng Thái và bà Phạm Thị Ngân. Trong đó, ông Lê Hồng Thái đăng ký góp tới 297 tỷ đồng để sở hữu 45% cổ phần, tiếp đến là bà Phạm Thị Ngân đăng ký góp 237,6 tỷ đồng, sở hữu 36% cổ phần và ông Lê Mạnh Sơn đăng ký góp 125,4 tỷ đồng để sở hữu 19% cổ phần.

Đáng chú ý, cả 3 cổ đông sáng lập trên đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 20, ngõ 45, đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại “thương vụ” PVC chuyển nhượng quyền sử dụng đất căn biệt thự số 69 Nguyễn Du cho Công ty Hợp Thành vào cuối năm 2009, ông Lê Hồng Thái cổ đông lớn nhất của Hợp Thành (trước tháng 3/2017) đã được bổ nhiệm làm Ủy viên HĐQT PVC từ ngày 14/10/2014.