Ngày 5/12, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy.

Đồng thời, C03 ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 363 Bộ luật Hình sự. Khởi tố bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự. Khởi tố bà Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup; và bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Khởi tố ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, về tội đưa hối lộ và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn. C03 đang điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Trước đó, ngày 21/3, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Egroup và Công ty EGame. Một ngày sau Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty EGame và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty EGame, bị khởi tố cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

C03 xác định từ năm 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty EGame và đồng phạm đã dùng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

>>> Xem thêm video: Khởi tố viện trưởng VKSND huyện An Biên về tội nhận hối lộ