Trước đó, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra các hoạt động kinh doanh căn hộ tại dự án SunBay Park của Công ty CP Bất động sản Hải Phát. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty này chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, chưa được chủ đầu tư cho phép huy động vốn. Tuy nhiên, công ty đã huy động vốn của 19 cá nhân dưới hình thức “đặt cọc thiện chí” với số tiền 860 triệu đồng trái quy định. Dự án SunBay Park có tổng mức đầu tư dự án lên đến 4.500 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

Theo khoản 1, điều 55, Luật Kinh doanh Bất động sản, để được kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai thì dự án phải: “Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó”.

Công an tỉnh Ninh Thuận nhận định, hành vi của Công ty CP Bất động sản Hải Phát đã vi phạm Nghị định 139/2007 ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên, thẩm quyền xử phạt theo Nghị định này thuộc Sở Xây dựng. Vì vậy, Công an tỉnh Ninh Thuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Sở Xây dựng Ninh Thuận để xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp gồm Công ty Đất Vàng, Công ty An Vượng Land, Công ty TVN, Công ty Phú Gia Thịnh Land đang rao bán căn hộ của dự án nói trên để phòng ngừa một số cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đầu tư dự án nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.