Danh tính các bị can được xác định là: Nguyễn Thành Quang (sinh năm 2000, trú tại phường Bắc Hà) và Võ Tá Bộ (sinh năm 2003, trú tại xã Thạch Hạ), cùng TP Hà Tĩnh; Nguyễn Trọng Linh, Nguyễn Duy Thái, Nguyễn Tuấn Hưng (cùng sinh năm 2004, cùng trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà); Võ Đức Nam (sinh năm 2004, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà); Nguyễn Thành Công (sinh năm 2002, trú tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ).
Cùng đó là: Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1995, trú tại tổ 9, ấp Vĩnh Hoà A, Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang); Tống Hoàng Phương Dương (sinh năm 2004, trú tại xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Vũ Hoài Nam (sinh năm 2002, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang); Phạm Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 2004 trú tại ấp 6B, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).
Riêng Nguyễn Văn Chương (sinh năm 2006, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) cũng nằm trong đường dây nhưng chưa đủ tuổi để khởi tố bị can.
Theo kết quả điều tra, Quang, Linh, Thái, Hưng, Tân, Dương, Vũ Hoài Nam là những người quen biết với nhau từ trước thông qua mạng xã hội.
Khoảng tháng 9/2021, Quang sử dụng mạng máy tính tạo lập ra các trang website đánh bạc để cho những người khác thuê nhằm mục đích điều hành việc đánh bạc thông qua các giao dịch của ví điện tử momo.
Sau đó, Quang cho Linh, Thái, Hưng, Dương, Tân thuê các trang website “Chanle88.me”, “clxt.me”, “cltxmomo66.club”, “taixiu21.club”, “chanlemomo.io”, “tx66.me” với giá khoảng 3 triệu đồng/tháng/website.
Để vận hành những website này, các đối tượng lắp đặt máy tính có kết nối internet, sử dụng điện thoại di động, đặt mua các sim rác, từ đó tạo các ví momo ảo phục vụ việc đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cùng đó, nhằm thu hút sự tham gia của nhiều con bạc, các đối tượng đã thông qua mạng xã hội facebook để quảng cáo về hình thức đánh bạc qua ví điện tử momo.
Cơ quan công an xác định, từ khi vận hành các website đánh bạc trên, hàng ngày số lượng người tham gia đánh bạc rất lớn. Bước đầu, số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các website trên ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 10 máy tính, 18 điện thoại di động, 20 thẻ ATM, 150 sim điện thoại không chính chủ và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.