Theo thông tin ban đầu, để đáp ứng tiêu chí số 13 về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hương Sơn, tháng 2/2015 Hồ Sỹ Nhật đã nhờ ông Uông Xuân Phúc (SN 1952; trú tại thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đứng tên để làm thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Xuân Phúc, lấy địa chỉ kinh doanh tại: xóm Trung Hoa, xã Sơn Phúc (nay là xã Kim Hoa), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố đối với Hồ Sỹ Nhật.

Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, Hồ Sỹ Nhật sử dụng pháp nhân của Công ty Xuân Phúc ký kết, thực hiện 9 hợp đồng thi công xây dựng với 5 UBND xã trên địa bàn huyện Hương Sơn và được các chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán với tổng số tiền 5.358.958.000 đồng. Tuy nhiên, công ty TNHH MTV Xuân Phúc không xuất hóa đơn GTGT, không thực hiện mở, ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định, không kê khai thuế GTGT phải nộp cho ngân sách Nhà nước.

Sau khi được chủ đầu tư chuyển tiền, Hồ Sỹ Nhật đã làm thủ tục rút toàn bộ số tiền đã được thanh toán ra khỏi tài khoản của công ty Xuân Phúc để sử dụng chi trả chi phí của công trình và chi tiêu cá nhân.

Theo Kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Xuân Phúc đã trốn thuế số tiền là 306.120.046 đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ./.