Tòa án nhân dân tỉnh Long An đang chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này. Theo cáo trạng của VKSND Tối cao và Kết luận điều tra của Bộ Công an, Cty Thịnh Phát - chuyên kinh doanh gạo, xuất khẩu gạo... Từ năm 2011 đến 2014, công ty này làm ăn thua lỗ. Từ năm 2015 đến năm 2016, Giám đốc Cty Thịnh Phát là Huỳnh Hữu Mai chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước (Kế toán trưởng) và Trần Quyền Chân (nhân viên) lập các khế ước nhận nợ tương ứng với các hợp đồng xuất khẩu gạo để vay tiền tại 9 ngân hàng, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 129 tỷ đồng và hơn 10 triệu USD.