Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu nhóm đối tượng là Nguyễn Văn Tâm (SN 1999) trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm về việc bị một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 1,2 tỷ đồng dưới hình thức gọi điện thoại mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí.

Nhóm đối tượng và tang vật gây án.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ CAQ Bắc Từ Liêm đã xác định Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Quang (SN 2004) trú tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên; Ngô Đức Nghĩa (SN 2001) cùng trú tại xã Yên Nhân; Trịnh Việt Hoàng (SN 2001) trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên là nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn, nên đã tiến hành bắt giữ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2023, Nguyễn Văn Tâm nảy sinh ý định thuê nhân viên gọi điện thoại giả danh bác sĩ, thanh tra sở y tế…. để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người già cả, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nhẹ dạ, cả tin bằng hình thức mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe không có thật.

Đầu tháng 10/2023, Tâm đã thuê căn nhà trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để làm nơi ăn ở cho nhóm 12 nhân viên cũng như địa điểm thực hiện việc gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với vai trò là người cầm đầu, Tâm tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, trong đó Nguyễn Văn Quang là người quản lý tài khoản ngân hàng mang tên đối tượng để nhận tiền lừa đảo; Nguyễn Văn Tâm thực hiện việc quảng cáo (marketing) các loại sản phẩm; số nhân viên còn lại là người trực tiếp gọi điện thoại lừa đảo các bị hại.

Cuối tháng 7/2023, Trịnh Việt Hoàng gọi điện thoại cho bà Nguyễn tự xưng tên “Phan Thanh Hải”, là thanh tra của Trung tâm Hiệp hội Đông y và giới thiệu với bà về việc “những người uống thuốc đông y lâu năm không khỏi sẽ được nhà nước chi trả 80% chi phí và được tặng 01 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện Trung ương, chi phí tham gia chương trình là 30 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 2,5 triệu đồng”.

Sau khi chốt được đơn hàng, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Quang đóng gói đơn hàng gồm 4 hộp thuốc canxi, 1 thẻ bảo hành sản phẩm bên trên đóng dấu tên “giám đốc Bùi Xuân Thuận, pháp lý Ngô Đức Nghĩa” với giá trị là 2,5 triệu đồng tương đương với tiền lệ phí làm hồ sơ.

Sau đó, Hoàng tiếp tục gọi điện thoại cho bà Nguyễn đề nghị chuyển 30 triệu đồng để tham gia chương trình trên. Nhóm Tâm đã dựng lên một kịch bản hoàn hảo, mạo danh Giám đốc ngân hàng, nhân viên ngân hàng, để thuyết phục chuyển tiền. Cho đến lúc giật mình vì biết mình bị lừa, tổng số tiền mà bà Nguyễn đã chuyển cho nhóm Tâm là gần 1,2 tỷ đồng.