Ngày 8/4, một nguồn tin cho biết, TAND tỉnh An Giang dự kiến mở lại phiên tòa xét xử vụ án chủ doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng nhằm điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào ngày 17/4 tới.

Trước đó, tháng 10/2021, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử nhưng qua xét hỏi HĐXX nhận thấy có dấu hiệu xuất hiện tội phạm mới nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Trần Trí Mãnh.

Qua điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố người trung gian là Đào Ngọc Cảnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Trần Trí Mãnh - người chi tiền với mục đích điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh cũng bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”. Các bị cáo Vũ Văn Quý (32 tuổi, TPHCM), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, Quảng Ngãi) và Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, Hà Nội) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Vũ Văn Quý còn bị cáo buộc thêm tội “Rửa tiền”.

Cáo trạng mới nhất của Viện Kiếm sát, Trần Trí Mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở TP Châu Đốc, An Giang.

Mãnh lo sợ Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, nên nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác.

Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh (TP Đà Nẵng) đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Ngô Văn Trọng (ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (ngụ Hà Nội) với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).

Cáo trạng nêu rõ, dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh.

Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý (ngụ Hải Phòng). Quý cũng không có khả năng, nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện đượ,c nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng thì Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh. Cả ba đến gặp Mãnh rồi tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, có thể điều chuyển giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.

Ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi việc hoàn thành thì chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại. Ngày 20/1, Quý đến TP Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện.

Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 đến 5 tỷ đồng, là tiền chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho Công an.

Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào và người này không biết là tiền bất chính. Sau đó, Mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo.

Với những hành vi phạm tội trên, bị cáo Vũ Văn Quý đã bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Trí Mãnh bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

>>> Mời độc giả xem thêm video 30 người Indonesia bị ép sang Việt Nam giả "cảnh sát" để lừa đảo