VKSND TP Hà Nội vừa truy tố ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội Lừa dối khách hàng sau hơn 3 năm vụ án được khởi tố điều tra.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính của Nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, ông Lê Thanh Thản đã tổ chức triển khai xây dựng rất nhanh công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết phê duyệt, sau đó, bán và bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Ông Thản thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Thản.

Từ “ông trùm nhà giá rẻ”

Ông Lê Thanh Thản được biết đến trong giới bất động sản bởi biệt danh “đại gia điếu cày” do ông hút thuốc lào và thường xuyên mang điếu cày bên mình một cách giản dị. Ngoài ra vị đại gia điếu cày này còn có một biệt danh khác là “ông trùm nhà giá rẻ”.

Ông Lê Thanh Thản lấn sân vào thị trường bất động sản ở Hà Nội vào đầu những năm 2000. Giai đoạn này, phân khúc cao cấp đang bùng nổ, doanh nghiệp của ông Thản lại theo đuổi nhà chung cư với những căn hộ giá rẻ, chỉ 10 triệu đồng/m2. Hàng loạt dự án đã ra đời sau đó như Tổ hợp 12 tòa nhà HH Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ, Thanh Hà Cienco 5, chung cư Đại Thanh, chung cư Xa La,...

Để có giá cạnh tranh, ông Thản làm nhanh nhất có thể, tăng mật độ xây dựng, không dùng vốn vay, không tiếp thị quảng cáo… Nhờ vậy, mỗi căn hộ chung cư được ông Thản bán với giá khoảng 15 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 600 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng một căn hộ. Việc kinh doanh phân khúc nhà giá rẻ giúp ông Thản bán căn hộ, thu hồi vốn và lãi một cách nhanh nhất nhưng cũng khiến đại gia này chịu nhiều tai tiếng và vướng vào pháp luật. Điển hình nhất là vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng mà mới đây ông Thản bị truy tố tội lừa dối khách hàng.

Ông Thản từng nói về nguyên nhân chọn phân khúc nhà ở giá rẻ: "Làm kinh tế không ai muốn bán rẻ sản phẩm của mình. Tôi chỉ muốn làm những căn nhà giá rẻ vì tôi nghĩ nếu muốn thành công phải làm ra sản phẩm được nhiều người sử dụng, những người có nhu cầu ở thực sự. Nước mình người nghèo là phần đông. Vậy tôi xây nhà phục vụ đối tượng có thu nhập trung bình và người nghèo, bán với giá phải chăng. Tuy nhiên, nhà giá rẻ cũng có nhiều loại. Ai ở thực mới thấy được chất lượng của nhà tôi xây dựng, tất nhiên phải so với căn hộ khác có giá tương ứng".

Đến sai lầm khi nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh

Liên quan tới vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) mà mới đây, ông Thản bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng, khai với cơ quan điều tra, ông Lê Thanh Thản nói rằng do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Theo kết luận điều tra, ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes. Năm 2008, công ty Bemes được UBND Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo quyết định do UBND Hà Tây phê duyệt, Công ty Bemes được xây dựng tại dự án CT6 Kiến Hưng hai toà tháp là CT6A (làm nhà ở) và CT6B (làm khách sạn) và 15 căn nhà thấp tầng, khu nhà trẻ...

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010 đến 11/2012, ông Thản trực tiếp tổ chức chỉ đạo xây dựng công trình dự án sai quy hoạch được duyệt, tạo lập các căn hộ trái pháp luật. Kết luận xác định, khối nhà cao tầng đã tăng diện tích tầng hầm từ 5.762 lên 6.817 m2, toà tháp A tăng từ 1.108 lên 2.428 m2, tháp B từ 1.099 lên 1.928 m2; tăng chiều cao công trình từ 31 lên thành 32 tầng và giảm một tầng hầm. Toà tháp B đã thay đổi từ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng 495 phòng khách sạn lên thành 1.582 căn hộ, bỏ chức năng khách sạn.

Khối nhà thấp tầng diện tích được phê duyệt là hơn 1.600 m2 để xây 15 căn hộ cao 3 tầng. Tuy nhiên, ông Thản đã chỉ đạo xây dựng trên 2.834 m2 với 38 căn hộ cao tầng. Ngoài ra, toàn phần diện tích quy hoạch xây dựng nhà trẻ đã chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng. Ông Thản đã chỉ đạo xây thêm một toà cao tầng CT6C gồm 438 căn hộ không nằm trong quy hoạch được duyệt, cơ quan điều tra cáo buộc.

Đáng chú ý, tháng 5/2011 ông Thản chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật. Khách hàng tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán nhà với công ty Bemes.

Tại hợp đồng mua bán căn hộ, ông Thản với danh nghĩa là Tổng giám đốc đã trực tiếp ký với khách hàng, cam kết các điều khoản với mục đích để họ tin tưởng nộp tiền mua căn hộ theo tiến độ thi công. Việc kinh doanh, ấn định giá bán căn hộ tại dự án đều do ông quyết định. Các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được ông Thản bán với giá rẻ hơn so với các dự án khác nên sau khi mở bán chỉ trong thời gian ngắn đã bán hết hàng.

Mới đây, Cơ quan công tố cáo buộc ông Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng (khách hàng không được cấp sổ đỏ), thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng. Số tiền này là thiệt hại của vụ án.

Tháng 7/2019, ông Thản có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án. Một là chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Hai là tự thoả thuận với người mua nhà tại CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco5 (cũng do ông Thản làm chủ). Ba là tự thoả thuận với cư dân CT6C để mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ.

Quá trình điều tra, bị can Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa nhà CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng. Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng.

Tại cơ quan điều tra, 488 khách hàng mua căn hộ không được cấp sổ đỏ khai khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch. Các khách hàng đều tin tưởng bị can Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Quá trình điều tra, đa số các bị hại đều đề nghị được hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ). Chỉ có 6 bị hại đề nghị trả lại nhà cho Chủ đầu tư và yêu cầu Chủ đầu tư trả lại tổng số tiền mua nhà là hơn 7 tỷ đồng.

Theo chuyên gia pháp lý, quan điểm của cơ quan điều tra và VKS TP Hà Nội cáo buộc ông Thản có hành vi lừa dối khách hàng, vi phạm khoản 2, Điều 198 BLHS nên đã ra kết luận điều tra và cáo trạng truy tố ông Thản.

Trường hợp TAND TP Hà Nội xét xử đồng ý với nội dung cáo trạng, kết tội, có thể ông Thản sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù. Mức phạt tiền cao nhất tới 500 triệu đồng và mức phạt tù cao nhất có thể tới 5 năm tù.

Nếu tòa án lựa chọn hình phạt tiền, sẽ không phạt tù đối với "đại gia điếu cày". Ngoài ra số tiền thu lợi bất chính sẽ trả cho người bị hại hoặc sung vào công quỹ nhà nước theo nguyên tắc xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh