Sau hơn 6 tiếng khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (Công ty GFDI), tối ngày 8/11, Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu, dữ liệu điện tử cùng tài sản liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty này cũng được đưa về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Ông Nguyễn Quang Hoàng được đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng, Công ty GFDI thành lập năm 2018; vốn điều lệ 80 tỷ đồng; trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty GFDI theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết các “hợp đồng vay tài sản”.

Rất đông khách hàng đã tập trung ở trước công ty vào chiều 8/11

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, Công ty GFDI mất khả năng tài chính. Để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng hình thức nêu trên, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước, tạo nên một vòng xoáy tài chính bất hợp pháp…

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Theo Cơ quan công an, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Kinh tế sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.

Ngoài trụ sở chính tại Đà Nẵng, Công ty GFDI có nhiều văn phòng, chi nhánh khắp tỉnh thành trên cả nước như: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Thừa Thiên- Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình với tổng cộng gần 200 nhân viên và hàng ngàn khách hàng.

Ngày 5/11, Công ty GFDI bất ngờ thông báo tạm dừng giao dịch trên toàn hệ thống. Đồng thời ông Nguyễn Quang Hoàng gửi tâm thư cho khách hàng việc trả lãi chậm trong thời gian đến cũng như dừng hoạt động một số dự án hiệu quả kém để đảm bảo quản lý tốt nhất nguồn vốn của khách hàng.

Công ty cho rằng, do tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và thực trạng nền kinh tế Việt Nam chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch nói riêng, các mảng đầu tư vốn là nguồn thu lợi chính của GFDI đã không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng.

Mặc dù khả năng tài chính đã trong vòng nguy hiểm, nhưng ngày 2/11 (3 ngày trước khi thông báo dừng giao dịch, Công ty GFDI vẫn tung chương trình ưu đãi trên toàn hệ thống để huy động tiền vay.

Theo chương trình ưu đãi ngắn ngủi 2 ngày (4/11 đến 5/11): chỉ khách hàng ký mới hợp đồng (hợp đồng cho công ty vay tiền) mới nhận được những phần quà hấp dẫn. Nếu hợp đồng có giá trị dưới 500 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng phần quà bằng tiền mặt có giá trị 0,5% giá trị hợp đồng. Nếu hợp đồng có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng sẽ được tặng phần quà bằng tiền mặt có giá trị 1% giá trị hợp đồng. Nếu hợp đồng từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ được tặng quà là tiền mặt 1,5% giá trị hợp đồng.

Thông báo này cũng lưu ý, đối với các hợp đồng đáo hạn nâng vốn, nếu số tiền nâng vốn đạt tối thiểu đạt 150 triệu đồng thì cũng được tham gia chương trình…