Cụ thể, Công ty Sunny Island, do ông Trần Tuấn Vinh làm Tổng Giám đốc (địa chỉ phường 2, quận Tân Bình) trình báo: Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và Công ty Sunny Island có ký thỏa thuận mua bán Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Dự án này được UBND TP.HCM phê duyêt, chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích 90,65 ha.

Trong hợp đồng, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ghi nhận đã bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng được 92% diện tích của dự án.

Sau đó công ty này đưa ra thông tin về diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là 84,1 ha. Nhưng căn cứ vào diện tích trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Công ty Quốc Cường Gia Lai giao cho Công ty Sunny Island giữ thì chỉ mới đền bù được 64,2 ha, còn thiếu 19,9 ha.

Không nhưng thế, Công ty Quốc Cường Gia Lai đưa ra thông tin về việc đầu tư phát triển một khu dân cư, thương mại trong ranh giới của dự án nói trên, để tạo niềm tin với Công ty Sunny Island tin tưởng ký kết Hợp đồng hứa mua, hứa bản dự án. Số tiền theo hợp đồng là 2.882 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay dự án không thực hiện được.

Khi nhận được đơn thư tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ra Quyết định kiểm tra, xác minh nội dung trên.