Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, UBND tỉnh Bến Tre có chủ trương đấu giá các mỏ cát trên địa bàn tỉnh. Anh Lê Văn Thêm là chủ công ty Hiền Đức, ở xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc muốn tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Nắm được thông tin, Hồ Trung Nhân tìm gặp và tự giới thiệu mình có thể giúp anh Thêm trúng thầu và yêu cầu anh Thêm gửi tiền công môi giới là 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, từ ngày 4/4/2019 - 25/4/2019, anh Thêm đã chuyển cho Nhân 1,5 tỷ đồng nhờ giúp đỡ. Đến ngày 25/12/2019, Sở TNMT tỉnh Bến Tre mở phiên đấu giá các mỏ cát, kết quả Công ty Hiền Đức không có tên dự thầu và không trúng thầu.

Tại cơ quan công an, Hồ Trung Nhân đã thừa nhận hành vi lừa đảo. Số tiền 1,5 tỷ đồng, Nhân khai sử dụng để tiêu xài cá nhân.