Chiều 24/11, Cổng thông tin Bộ Công an thông báo, cơ quan C03 đã tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Hồ Đắc Hiếu, Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn và thẩm định giá Đông Nam; Hà Văn Thuận, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính, hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương; Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; Vũ Thị Lợi, nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, hiện là Phó phòng Nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Viện KSND tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương.

Cuối tháng 8, C03 đã ban hành kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 21 bị can có liên quan.

Trong số này có nhiều bị can là cựu lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương, gồm: Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh…

Cùng với đó, nhiều bị can khác là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Dương và các công ty, cùng có tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2, ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2 giai đoạn 2010 – 2017, đã cố ý chỉ đạo chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43ha cho công ty tư nhân, trái với quy định pháp luật và điều lệ, gây thiệt hại số tiền hơn 302 tỷ đồng.

Đồng thời, đưa khu đất 145ha vào diện góp vốn với doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 1.160 tỷ đồng.

Hành vi trái pháp luật của bị can Minh được sự tiếp tay đắc lực của nhiều bị can là lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Đối với bị can Trần Văn Nam, trong giai đoạn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, khi cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2 ông đã chủ trì tổ chức họp thường trực Tỉnh ủy, phê duyệt phương án sử dụng đất của đơn vị.

Theo đó khu đất 43ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú phải chuyển về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.

Đến tháng 4/2017, mặc dù biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú, đã quyết toán thuế vào niên độ tài chính năm 2016, không bàn giao về Công ty Impco là trái chủ trương của Tỉnh ủy và quy định của pháp luật, nhưng bị can Trần Văn Nam đã không chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn của chủ sở hữu theo quy định mà vẫn tổ chức cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 17/4/2017.

Cuộc họp nhằm thống nhất và quyết định cho Tổng Công ty 3/2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng.